PF e Gaeco apreendem cerca de R$ 7 milhões em operação em SP

Cerca de R$ 7 milhões em espécie foram apreendidos na manhã desta terça-feira (31) durante uma operação da Polícia Federal (PF) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) de São Paulo contra um quadrilha que tem suspeita de ligação com a Máfia Chinesa.

Os policiais foram às ruas para cumprir oito mandados de busca e apreensão na capital paulista e em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Também foram cumpridas medidas cautelares envolvendo o patrimônio dos investigados. Ninguém foi preso.

A quadrilha é investigada por crimes patrimoniais, de lavagem de dinheiro e de comércio ilegal de armas de fogo. Segundo a polícia, a investigação teve início com informações provenientes da Stone Pagamentos, que identificou movimentações atípicas em contas mantidas na instituição financeira.

De acordo com a PF, no decorrer da apuração, constatou-se que a quadrilha buscava "laranjas" na região do Brás, em São Paulo, para figurarem como titulares de contas que serviram para acolher milhões de reais oriundos de vítimas do crime de estelionato.

Entre outros golpes, os criminosos ofereciam uma falsa promessa de trabalho, sendo que o saque da remuneração era condicionado a uma contrapartida em dinheiro. Dessa forma, a vítima desenvolvia atividades em uma plataforma virtual, acumulava créditos (salário), mas, para sacá-los, o que nunca ocorria, teria que fazer um PIX como contrapartida.

A PF estima que a quadrilha tenha arrecadado cerca de R$ 4 milhões em apenas seis meses, vitimando pessoas em diversos estados. Esse montante foi rapidamente transferido para contas de pessoas jurídicas, sendo que parte desse dinheiro foi repassado, sem aparente justa causa, a uma empresa que comercializa armas e munições.

Ainda conforme a PF, alguns dos investigados têm parentesco direto com um cidadão chinês que foi extraditado, do Brasil para a China, no ano de 2019, pela prática de crime de organização, liderança ou participação ativa em organização do tipo máfia, extorsão e detenção ilegal de pessoas.

A operação também contou com o apoio do Exército Brasileiro e da Receita Estadual.